浙江帕瓦新能源股份有限公司
                     董事会提名委员会工作细则

                                第一章 总则

       第一条 为规范浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高
级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》《上市
公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及
《浙江帕瓦新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定，公司设立董事会提名委员会(以下简称“提名委员会”)，并制定本工作细
则。
       第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公
司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

                              第二章 人员组成

       第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。
       第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三
分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。
       第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。
       第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员
不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第
五条规定补足委员人数。

                              第三章 职责权限

       第七条 提名委员会的主要职责权限：
    (一) 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事
会提出建议；
    (二) 广泛搜寻具备合适资格可担任董事、总经理及其他高级管理人员的人
选；
   (三) 对董事候选人、总经理人选及其他高级管理人员的人选进行审查并提
出建议；
   (四) 评核独立董事的独立性；
   (五) 就董事、总经理和其他高级管理人员的委任或重新委任以及董事(尤
其董事长)、总经理和高级管理人员继任计划的有关事宜向董事会提出建议；
   (六) 对公司向全资、控股、参股子公司委派或更换的股东代表、推荐或更
换的董事、监事人选进行考察，并向董事会提出建议；
   (七) 制定董事培训计划；
   (八) 董事会授权的其他事宜。
       第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。
   提名委员会行使职权必须符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

                              第四章 决策程序

       第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形
成决议后备案并提交董事会通过，遵照实施。
       第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
   (一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高
级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
   (二) 提名委员会可在公司、股东单位、控股企业以及人才市场等广泛搜寻
董事、高级管理人员人选；
   (三) 公司人力资源部配合提名委员会搜集初选人的职业、学历、职称、详
细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
   (四) 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
   (五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
     (六) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                               第五章 议事规则

    第十一条 提名委员会会议由公司人力资源部、证券办配合于会议召开前三
天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员
主持。
    情况紧急的，需要尽快召开提名委员会会议的，经委员一致同意，可以豁
免上述提前通知的要求，但召集人应当在会议上做出说明。
    提名委员会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者
增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会委员的认可并做好相应
记录。
    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    提名委员会委员应当亲自出席提名委员会会议，并对审议事项表达明确的
意见。委员确实不能亲自出席会议的，可以提交由该委员签字的授权委托书，
委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一
名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实不能亲自出席会议的，应委
托其他独立董事委员代为出席。
    第十三条 提名委员会会议表决方式可采用举手表决或投票表决，会议既可
采用现场会议形式，也可采用传真、视频、可视电话、电话等通讯方式。
    除《公司章程》或本议事规则另有规定外，提名委员会会议在保障委员充
分表达意见的前提下，可以用通讯方式作出决议，并由参会委员签字。若采用
通讯方式，则提名委员会委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意
会议决议内容。
    第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事、其他高级管理人
员及公司人力资源部列席会议。
    第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
其所发生的合理费用，由公司支付。
    第十六条 提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律法规、《公司章程》及本办法的规定。
    第十七条 提名委员会应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司证券办保存。
    第十八条 提名委员会会议通过的议案及会议决议，应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条 出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。

                               第六章 附则

    第二十条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效。
    第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的
规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
    第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。




                                             浙江帕瓦新能源股份有限公司
                                                            2023 年 6 月