证券代码：688186           证券简称：广大特材       公告编号：2023-056

                 张家港广大特材股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         74,405,421
普通股股东所持有表决权数量                                  74,405,421
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               34.7298
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               34.7298
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公
司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书郭燕出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                反对           弃权
       股东类型                           比例             比例           比例
                            票数                   票数           票数
                                          （%）          （%）          （%）
 普通股                  74,403,495 99.9974 1,926 0.0026             0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
   股东类型                            比例              比例             比例
                         票数                     票数            票数
                                       （%）             （%）          （%）
 普通股             74,403,495         99.9974    1,926 0.0026       0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  74,403,495 99.9974 1,926 0.0026           0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例           比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
普通股                  74,403,495 99.9974 1,926 0.0026           0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

   律师：李洋、李莉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。



   特此公告。


                                           张家港广大特材股份有限公司董事会
                                                          2023 年 12 月 30 日