证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-016
上海柏楚电子科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路 1000 号上海柏楚电子
科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 58
普通股股东人数 58
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 121,109,177
普通股股东所持有表决权数量 121,109,177
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
82.9658
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
82.9658
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事卢琳先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，三位独立董事以通讯方式出席本次会议，董
事胡佳以通讯方式出席本次会议，董事长唐晔先生因公务安排缺席，其余董事均
现场出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书周荇女士现场出席了本次会议,项目执行总监徐军先生以通讯方
式出席本次会议，其他公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,102,377 99.9943 0 0.0000 6,800 0.0057
2、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,102,377 99.9943 0 0.0000 6,800 0.0057
3、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,109,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,102,377 99.9943 0 0.0000 6,800 0.0057
5、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,102,377 99.9943 0 0.0000 6,800 0.0057
6、 议案名称：关于董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,109,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,109,177 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,102,377 99.9943 0 0.0000 6,800 0.0057
9、 议案名称：关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 121,102,377 99.9943 0 0.0000 6,800 0.0057
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 关于公司 2022 21,46 100.00 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 3,781 00
方案的议案
6 关于董事薪酬 21,46 100.00 0 0.0000 0 0.0000
方案的议案 3,781 00
8 关 于 公 司 21,45 99.968 0 0.0000 6,800 0.0317
《2022 年度募 6,981 3
集资金存放与
使用情况专项
报告》的议案
9 关 于 公 司 21,45 99.968 0 0.0000 6,800 0.0317
《2022 年度内 6,981 3
部控制评价报
告》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：董君楠 边浙娅
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日