柏楚电子：第二届董事会第二十四次会议决议公告2023-11-01
证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-034
上海柏楚电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会
议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、
召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 以下简称“《公司法》”）
等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，
公司拟聘任具有执行证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海柏楚电子科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编
号：2023-030）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于变更英文名称、英文简称、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
同意公司英文名称由“Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation
Limited.”变更为“Shanghai BOCHU Electronic Technology Corporation Limited.”
英文简称由“Friendess”变更为“Bochu”
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更英文名称、英文简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2023-031）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议
案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 11.3 元（含税）；2023 年 6 月 21 日，
公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配方案已实施完
毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。
据此，董事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由
68.58 元/股调整为 67.45 元/股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2023-032）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划》的相关
规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性
股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意确定以
2023 年 10 月 31 日为本激励计划的预留部分限制性股票的授予日，授予价格为
67.45 元/股，向 20 名激励对象授予 34.80 万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 1 日
