证券代码：688188          证券简称：柏楚电子         公告编号：2023-030



                  上海柏楚电子科技股份有限公司
             关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示：


     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信”）。


     本事项尚需提交公司股东大会审议。


    一、拟聘任会计师事务所的基本情况


    （一）机构信息


    1、基本信息


    立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）
注册登记。


    截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员
总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。
    立信 2022 年度业务收入（经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿
元，证券业务收入 15.16 亿元。


    2022 年度立信为 646 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，
同行业上市公司审计客户 45 家。


    2、投资者保护能力


    截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。


    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起诉（仲
            被诉（被仲裁）人   诉讼（仲裁）事件   诉讼（仲裁）金额      诉讼（仲裁）结果
  裁）人

                                                                      连带责任，立信投保的

             金亚科技、周旭                       尚余 1,000 多万，   职业保险足以覆盖赔偿
  投资者                          2014 年报
                辉、立信                            在诉讼过程中      金额，目前生效判决均

                                                                      已履行

                                                                      一审判决立信对保千里

                                                                      在 2016 年 12 月 30 日至

                                                                      2017 年 12 月 14 日期间
             保千里、东北证     2015 年重组、
                                                                      因证券虚假陈述行为对
  投资者    券、银信评估、立   2015 年报、2016        80 万元
                                                                      投资者所负债务的 15%
                  信等               年报
                                                                      承担补充赔偿责任，立

                                                                      信投保的职业保险 12.5

                                                                      亿元足以覆盖赔偿金额


    3、诚信记录


    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30
次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。


    （二）项目信息
        1、基本信息

                                             开始从事上     开始在本
                              注册会计师                                 开始为本公司提
      项目           姓名                    市公司审计     所执业时
                               执业时间                                  供审计服务时间
                                                时间           间
                                                            2015 年 6
项目合伙人           刘欢     2009 年 7 月   2009 年 3 月                  2021 年 1 月
                                                               月
签字注册会计                                                2016 年 2
                 李佳运 2016 年 2 月         2016 年 7 月                  2017 年 1 月
师                                                             月
质量控制复核                                                2007 年 8
                 杨景欣 2001 年 5 月         2007 年 8 月                  2021 年 1 月
人                                                             月


        （1）项目合伙人近三年从业情况：


        姓名：刘欢

         时间                       上市公司名称                          职务
     2020 年度                  康美药业股份有限公司                签字注册会计师
     2020 年度              上海柏楚电子科技股份有限公司            签字注册会计师


        （2）签字注册会计师近三年从业情况：


        姓名：李佳运

         时间                       上市公司名称                          职务
     2022 年度              上海柏楚电子科技股份有限公司            签字注册会计师
     2021 年度              上海柏楚电子科技股份有限公司            签字注册会计师
     2020 年度              上海柏楚电子科技股份有限公司            签字注册会计师


        （3）质量控制复核人近三年从业情况：


        姓名：杨景欣

         时间                       上市公司名称                          职务
                             法兰泰克重工股份有限公司                   项目合伙人
     2022 年度              嘉兴斯达半导体股份有限公司                  项目合伙人
                                读客文化股份有限公司                    项目合伙人
     2021 年度                  读客文化股份有限公司                    项目合伙人
     时间                      上市公司名称                职务
                     嘉兴斯达半导体股份有限公司         项目合伙人
                      法兰泰克重工股份有限公司          项目合伙人
                       聚辰半导体股份有限公司           项目合伙人
                        虹软科技股份有限公司            项目合伙人
 2020 年度          上海透景生命科技股份有限公司        项目合伙人
                   厦门艾德生物医药科技股份有限公司     项目合伙人
                      法兰泰克重工股份有限公司          项目合伙人


    2、项目组成员独立性和诚信记录情况


    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员最近三年均未受到刑事处罚、
行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。



    二、审计收费


    1、审计费用定价原则


    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。


    2、审计费用同比变化情况

                        2023                  2022        增减%
年报审计收费金
                          68                   68           0
  额（万元）
内控审计收费金
                          12                   12           0
  额（万元）




    三、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）公司审计委员会履职情况及审查意见


    公司审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供
审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉
尽责，客观、公正、公允地反映企业财务状况、经营成果，切实履行了审计机构
应尽的职责。经审议，公司董事会审计委员会一致同意将续聘立信为公司 2023
年度审计机构事项提交公司董事会审议。


    （二）公司独立董事发表事前认可及独立意见


    独立董事事前认可意见：立信具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审
计服务的经验和能力，在公司 2022 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相
关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好地完成
了公司的审计工作任务。综上，我们同意将续聘立信为公司 2023 年度审计机构
事项的议案提交公司董事会审议。


    独立董事独立意见：公司聘任立信担任公司 2023 年度审计机构的决策程序
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意续聘立信为公司 2023 年
度审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。


    （三）公司董事会审议和表决情况


    公司于 2023 年 10 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议，以 7 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》，同意公司继续聘请立信担任公司 2023 年度审计机构。


    （四）本次续聘 2023 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。




             上海柏楚电子科技股份有限公司


                                    董事会


                         2023 年 11 月 1 日