证券代码：688188        证券简称：柏楚电子         公告编号：2023-035


                   上海柏楚电子科技股份有限公司

               第二届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




 一、 监事会会议召开情况

    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十四次会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
2023 年 10 月 26 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持，
会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案
审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司
章程》的相关规定，表决所形成决议合法有效。


 二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：


    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议
案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 11.30 元（含税）；2023 年 6 月 21
日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》。鉴于上述利润分配方案已
实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制
性股票的授予价格进行相应的调整。
    因此，监事会同意 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由
68.58 元/股调整为 67.45 元/股。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-
032）。


       （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    （1）公司不存在《管理办法》等有关法律、法规以及规范性文件规定的禁
止实行股权激励计划的情形，公司具备实行本激励计划的主体资格。

    （2）本激励计划拟授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》
等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定，符合
《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励
计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。

    （3）本激励计划的预留部分限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 31 日，符
合《管理办法》以及公司《限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。

    综上，监事会认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就，同意本激励计划的预留部分限制性股票的授予日为 2023 年 10 月 31 日，
并同意向符合条件的 20 名激励对象以 67.45 元/股的授予价格授予 34.80 万股限
制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号： 2023-
033）。

    特此公告。

                                            上海柏楚电子科技股份有限公司
          监事会

2023 年 11 月 1 日