证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-023
青岛云路先进材料技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,002,689
普通股股东所持有表决权数量 90,002,689
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0022
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0022
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方
式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,002,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,002,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,002,689 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,002,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,002,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,002,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,002,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,002,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 90,002,689 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10.00、议案名称：《关于选举独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于补选独立
10.01 90,002,689 100.0000 是
董事的议案》
11.00、议案名称：《关于选举非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
《关于选举非独
11.01 90,002,689 100.0000 是
立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
4 《 关 于 公 司 5,888 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度财务 ,689
决算报告的议
案》
《 关 于 公 司
2022 年度利润 5,888
5 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配预案的议 ,689
案》
《 关 于 续 聘
2023 年度会计 5,888
6 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
师事务所的议 ,689
案》
《 关 于 2023
5,888
7 年度董事薪酬 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
,689
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案 4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁伟、王智
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律
法 规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有
效。
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 10 日