证券代码：688190          证券简称：云路股份        公告编号：2023-038

          青岛云路先进材料技术股份有限公司
       关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到公司独立董事牟宏宝先生提交的书面辞职报告，牟宏宝先生因个人原因申请辞
去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会委员职务，辞职
后牟宏宝先生将不再担任公司任何职务。

    为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛云路先进材料技术股份有限公司
章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议
审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资
格审核通过，董事会同意提名董雪梅女生（简历见附件）为公司第二届董事会独
立董事候选人，并同意提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。经股东大
会审议通过后，董雪梅女士将同时担任公司第二届董事会提名委员会委员，任期
自公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期
届满之日止。

    特此公告。

                                青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会

                                                      2023 年 10 月 30 日
附件：

       简历

    董雪梅女士，1980 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于清华大学，法律硕士学历。历任中国华腾工业有限公司副总法律顾问兼审
计与风险管理部部长，现任北京建院（北京建筑设计研究院有限公司）总法律顾
问。
    董雪梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范性文
件中规定的不得担任公司董事的情形。