证券代码：688192             证券简称：迪哲医药         公告编号：2023-43

                   迪哲（江苏）医药股份有限公司

                 第一届监事会第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日以
现场及通讯表决的方式召开了第一届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召集、召开程序以及召开方式符
合相关法律法规以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

     监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》有关规定，
经与会监事审议，同意提名孙渊先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。上述
监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，公司第
二届监事会非职工代表监事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。
                                        迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会
                                                           2023 年 8 月 5 日