迪哲医药：迪哲医药：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-08-22
证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-48
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋
4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 232,358,535
普通股股东所持有表决权数量 232,358,535
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
56.9295
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
56.9295
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
会议由董事长张小林博士主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 7 人，Rodolphe Peter André Grépinet 先生、傅晓女
士和林亮先生因时差和工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吕洪斌出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议；
4、 因工作安排原因，部分人员通过通讯方式出席或列席此次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<修订迪哲（江苏）医药股份有限公司章程并授权董事会办
理工商变更登记>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 232,358,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 232,358,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
2
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
3.01 《 关 于 < 选 举 XIAOLIN 186,914,413 80.4422 是
ZHANG（张小林）为公司第
二届董事会非独立董事>的
议案》
3.02 《 关 于 < 选 举 SIMON 186,914,413 80.4422 是
DAZHONG LU（吕大忠）为
公司第二届董事会非独立董
事>的议案》
3.03 《 关 于 < 选 举 RODOLPHE 186,914,413 80.4422 是
PETER ANDRE GREPINET
为公司第二届董事会非独立
董事>的议案》
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
4.01 《关于<选举姜斌为公司第 186,914,413 80.4422 是
二届董事会独立董事>的议
案》
4.02 《关于<选举王学恭为公司 186,914,413 80.4422 是
第二届董事会独立董事>的
议案》
4.03 《关于<选举朱冠山为公司 186,914,413 80.4422 是
第二届董事会独立董事>的
议案》
4.04 《关于<选举张昕为公司第 186,914,413 80.4422 是
二届董事会独立董事>的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3
1 《关于<修订 35,74 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
迪哲（江苏）医 5,540
药股份有限公
司章程并授权
董事会办理工
商变更登记>
的议案》
2 《关于选举公 35,74 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司第二届监事 5,540
会非职工代表
监事的议案》
3.01 《关于<选举 15,37 43.0049 0 0.0000 0 0.0000
XIAOLIN 2,318
ZHANG（张小
林）为公司第
二届董事会非
独立董事>的
议案》
3.02 《关于<选举 15,37 43.0049 0 0.0000 0 0.0000
SIMON 2,318
DAZHONG
LU（吕大忠）为
公司第二届董
事会非独立董
事>的议案》
3.03 《关于<选举 15,37 43.0049 0 0.0000 0 0.0000
RODOLPHE 2,318
PETER
ANDRE
GREPINET 为
公司第二届董
事会非独立董
事>的议案》
4.01 《关于<选举 15,37 43.0049 0 0.0000 0 0.0000
姜斌为公司第 2,318
二届董事会独
立董事>的议
案》
4.02 《关于<选举 15,37 43.0049 0 0.0000 0 0.0000
王学恭为公司 2,318
第二届董事会
独立董事>的
议案》
4.03 《关于<选举 15,37 43.0049 0 0.0000 0 0.0000
4
朱冠山为公司 2,318
第二届董事会
独立董事>的
议案》
4.04 《关于<选举 15,37 43.0049 0 0.0000 0 0.0000
张昕为公司第 2,318
二届董事会独
立董事>的议
案》
注：5%以下股东指除单独及合并持股 5%以上股东、持股的董监高以外的股东
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：议案 1，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上通过。 除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，由出席本
次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 对中小投资者进行了单独计票的议案：议案 3.01 – 3.03，4.01 – 4.04
3. 涉及关联股东回避表决的议案：无
4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛律师、王源律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
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2023 年 8 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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