证券代码：688192             证券简称：迪哲医药         公告编号：2023-61



               迪哲（江苏）医药股份有限公司
              第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以
现场结合通讯表决的方式召开了第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序以及召开方式
符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年
第三季度报告》。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，监事会认为：对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金
使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
特此公告。



             迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会

                              2023 年 10 月 30 日