证券代码：688192        证券简称：迪哲医药           公告编号：2023-66



             迪哲（江苏）医药股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    迪哲（江苏）医药股份有限公司（“公司”）监事会于 2023 年 11 月 21 日
召开公司第二届监事会第三次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
此次会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于对外投资暨对外合作的议案》
    经审议，监事会认为：公司设立合资公司，利用现有产品管线在特应性皮炎、
白癜风、慢性自发性荨麻疹和斑秃的局部治疗领域进行研发、生产及销售，符合
公司整体的战略规划，通过拓展皮肤制剂和其它非传统给药方式的创新疗法业务，
有利于持续提高公司整体竞争力，具有必要性和合理性。审议程序符合《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。该议案
无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对外投资暨对外合作的公告》。
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特此公告。



                 迪哲（江苏）医药股份有限公司监事会
                                  2023 年 11 月 22 日




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