证券代码：688192         证券简称：迪哲医药          公告编号：2023-72




              迪哲（江苏）医药股份有限公司
             第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日
以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）。
本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件方式送达董事，本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议的召集、召开程序以及召开方式符合相关法律法规以及
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》
    董事发言要点与主要意见：无异议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    其中，《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交股东
大会审议。
    （二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》
    董事发言要点与主要意见：无异议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表独立意见，华泰联合证券有限责任公司对本议案出具
了独立财务顾问报告，北京市中伦律师事务所对本议案出具了法律意见书。具体
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内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）
医药股份有限公司关于向 2022 年限制性股票激励计划的激励对象授予预留限制
性股票的公告》及其备案文件。

    三、上网公告附件
    《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相
关事项的独立意见》




    特此公告。




                                      迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 12 日




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