证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-018
北京华峰测控技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,693,190
普通股股东所持有表决权数量 57,693,190
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
63.3478
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
63.3478
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孙镪出席了本次会议,部分高级管理人员以现场及通讯方式列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 54,088,700 93.7523 3,604,490 6.2477 0 0
4、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于聘任 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,692,190 99.9982 1,000 0.0018 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于修订公司<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
10、 议案名称：关于修订公司<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
11、 议案名称：关于修订公司<独立董事工作制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
12、 议案名称：关于修订公司<募集资金管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
13、 议案名称：关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
14、 议案名称：关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 54,648,152 94.7220 3,045,038 5.2780 0 0
15、 议案名称：关于制订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,693,190 100 0 0 0 0
16、 议案名称：关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并授权管理层
办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 54,091,281 93.7567 856,895 1.4852 2,745,014 4.7581
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
38,730,841 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
12,953,129 100 0 0 0 0
通股股东
持 股 1% 以 下
6,009,220 100 0 0 0 0
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,735,943 100 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
2,273,277 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 聘 任 2023 18,96 99.994 1,000 0.0053 0 0
年 度 财 务 及 内 1,349 7
7
部控制审计机
构的议案
关 于 公 司 2022 18,96 100 0 0 0 0
年 度 利 润 分 配 2,349
8 及资本公积转
增股本方案的
议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 16 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：郭恩颖、丁伟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京华峰测控技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日