证券代码：688200          证券简称：华峰测控             公告编号：2023-030



               北京华峰测控技术股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”或“华峰测控”）于2023
年6月1日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》，具体情况如下：

   2023年6月1日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整
公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2021年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于公司2021年限制
性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。本次限制性股
票归属后，公司股本总数由135,099,531股增加至135,367,189股。授权管理层办理
公司本次章程修改、工商备案相关手续等事宜。

   2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议并通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；2021年5月27日，公司召开2020年
年度股东大会，审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。股东会授权董事会就本次股权激励计划办理公司注册资本的变更
登记，故而本次修改章程无需再次提交股东大会审议。最终股本以完成归属后中国
证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准登记。

   本次对章程修订内容如下：

               修订前                                  修订后

第十九条 公司股份总数为135,099,531       第十九条 公司股份总数为135,367,189
股，公司的股本结构为：普通股             股，公司的股本结构为：普通股
135,099,531股，无其他种类股。            135,367,189股，无其他种类股。

   除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商
                                     1
登记机关核准的内容为准。

   修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披
露。



   特此公告。

                                      北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                            2023年6月2日




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