证券代码：688200         证券简称：华峰测控           公告编号：2023-045


              北京华峰测控技术股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任




    北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本
次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，委托出席董事 2 人。会议由董事长孙镪主
持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司
章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《华峰测控 2023 年第三季度报告》。
    二、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事已就此事项发表了独立同意意见。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《华峰测控关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案公告》。


    特此公告。


                                       北京华峰测控技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 27 日