证券代码：688201         证券简称：信安世纪        公告编号：2023-032


              北京信安世纪科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科
技园 2 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          19

普通股股东人数                                                         19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            79,890,427
普通股股东所持有表决权数量                                     79,890,427
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      57.9634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             57.9634


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》、《北京信安世纪科技股
份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 7 人，现场出席 7 人；
3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         79,870,282 99.9747 20,145 0.0253             0 0.0000


2、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         79,870,282 99.9747 20,145 0.0253             0 0.0000


3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型
                         票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                        （%）          （%）
        普通股       79,870,282 99.9747 20,145 0.0253               0 0.0000


4、 议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
        普通股       79,885,361 99.9936        5,066 0.0064         0 0.0000


5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
        普通股       79,869,185 99.9734 17,345 0.0217           3,897 0.0049


6、 议案名称：《关于审议董事 2023 年度薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
        普通股       79,866,385 99.9699 20,145 0.0252           3,897 0.0049


7、 议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
       股东类型                                         比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
        普通股       79,866,385 99.9699 20,145 0.0252           3,897 0.0049
8、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                    同意                 反对                   弃权
       股东类型                                              比例                   比例
                             票数          比例（%） 票数                   票数
                                                             （%）                  （%）
        普通股           79,870,282 99.9747 20,145 0.0253                          0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                      反对               弃权
议案
             议案名称                                              比例
序号                           票数          比例（%）   票数               票数       比例（%）
                                                                   （%）
         《 关 于 < 公 司
         2022 年度利润分
  4      配 及资 本公积 金   10,621,361      99.9523      5,066    0.0477          0    0.0000
         转增股本方案>的
         议案》
         《 关于 续聘会 计
  5                        10,605,185        99.8001     17,345    0.1632   3,897       0.0367
         师事务所的议案》
         《 关于 审议董 事
  6      2023 年度薪酬的     10,602,385      99.7737     20,145    0.1895   3,897       0.0368
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1、2、3、5、6、7、8 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、 议案 4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；

3、 议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
   律师：刘恒、金花

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人
和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法、有效。


   特此公告。


                                   北京信安世纪科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 17 日