证券代码：688201          证券简称：信安世纪           公告编号：2023-044


                 北京信安世纪科技股份有限公司
            第二届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年
7 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名，公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由李伟先生主持。
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京信安世纪科技股
份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    议案内容：
    根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文
件的相关规定，公司基于对 2023 年半年度公司整体运营情况的总结，编制了
《北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《北京信安世纪科技
股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    议案内容：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——
规范运作的规定》、公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度文件，公司
编制了《北京信安世纪科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价
格及授予数量的议案》
    议案内容：公司于 2023 年 7 月 1 日披露了《北京信安世纪科技股份有限公
司 2022 年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本 144,505,056
股为基数，每股派发现金红利 0.365 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转
增 0.48 股，本次分配后总股本为 213,867,483 股。鉴于上述权益分派已于 2023
年 7 月 10 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）及《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”或 “《激励计划（草案）》”）等相关
规定，应对本激励计划的首次及预留授予价格及授予数量进行相应调整。调整
后，限制性股票首次及预留授予价格由 19.51 元/股调整为 12.94 元/股。限制性
股票的首次授予数量由 272 万股调整为 402.56 万股，限制性股票的预留授予数
量由 28 万股调整为 41.44 万股。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留
授予价格及授予数量的公告》。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    董事张庆勇系本次激励计划的首次授予激励对象，系关联董事，回避表
决。
    （四）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    议案内容：
    根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第三
次临时股东大会的授权，董事会认为公司本激励计划规定的预留授予条件已经成
就，同意以 2023 年 8 月 9 日为预留授予日，向符合条件的 63 名激励对象授予限
制性股票 41.44 万股（调整后），授予价格为 12.94 元/股（调整后）。具体内容
详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京信安世纪
科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    董事张庆勇系本次激励计划的首次授予激励对象，系关联董事，回避表决。


    特此公告。


                                           北京信安世纪科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 8 月 10 日