证券代码：688201             证券简称：信安世纪         公告编号：2023-045


                   北京信安世纪科技股份有限公司
            第二届监事会第二十五次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
五次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年
7 月 28 日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议应出席监事 5 名，实际出席
监事 5 名。本次会议由监事会主席汪宗斌先生主持。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安
世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    监事会认为: 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；2023 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审
议的 人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报
告披露 的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    监事会认为: 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    （三）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予价
格及授予数量的议案》
    监事会认为：
    公司于 2023 年 7 月 1 日披露了《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年
年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本 144,505,056 股为基数，
每股派发现金红利 0.365 元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增 0.48
股，本次分配后总股本为 213,867,483 股。鉴于上述权益分派已于 2023 年 7 月
10 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《北京信安世纪科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“本激励计划”或 “《激励计划（草案）》”）等相关规定，应对
本激励计划的首次及预留授予价格及授予数量进行相应调整。
    综上，监事会同意本激励计划限制性股票首次及预留授予价格由 19.51 元/
股调整为 12.94 元/股。限制性股票的首次授予数量由 272 万股调整为 402.56 万
股，限制性股票的预留授予数量由 28 万股调整为 41.44 万股。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    监事会认为：
    （1）公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划
的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）本激励计划预留授予部分激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等法律法规和规范性
文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事，符合《激励计划（草
案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资
格合法、有效。
    （3）公司董事会确定的本激励计划的预留授予日符合《管理办法》《激励
计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对象均未发生不
得授予限制性股票的情形，公司本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的授
予条件已经成就。
    综上，监事会同意以 2023 年 8 月 9 日为本激励计划的预留授予日，并同意
以 12.94 元/股（调整后）的授予价格向符合授予条件的 63 名激励对象授予 41.44
万股（调整后）限制性股票。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                            北京信安世纪科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 8 月 10 日