北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会

    关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见


   北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会已经届满。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）《上市公司独立董事
管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以
下简称《科创板股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号-规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公
司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了
审核并发表审核意见如下：

    1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人何德彪先生、邱奇先生、马运
弢先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不
得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。

    2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任
职要求。综上，我们同意提名何德彪先生、邱奇先生、马运弢先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第二届董事会第三十四次会议审议。
（本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提
名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页）




委员签名：




张诗伟：___________




2023 年 11 月 15 日
（本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提
名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页）




委员签名：




金海腾：___________




2023 年 11 月 15 日
（本页无正文，为《北京信安世纪科技股份有限公司董事会提名委员会关于提
名公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见》签字页）




委员签名：




李伟：___________




2023 年 11 月 15 日