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北京市 商律师事务所
关于北京信安世 科技 份有 公司
0 年第一次临时 东大会的法律意 书
北京信安世 科技 份有 公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国 券法》(以下简称“《 券法》”)、《上市公司 东大会 则》(以下简称
“《 东大会 则》”)等法律、法 及 性文件和《北京信安世 科技 份
有 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 定 北京市 商律师事务所(以
下简称“ 商”或“本所”)接受北京信安世 科技 份有 公司(以下简称“公
司”)委托 指派本所律师出席了公司于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第一次
临时 东大会(以下简称“本次 东大会”) 并就本次 东大会的相关事 出具
本法律意 书。
本法律意 书仅供公司本次 东大会之目的使用 本所律师同意将本法律意
书 公司本次 东大会其他信息披 料一并公告 并依法对本法律意 书承
担相应的 任。
本所律师根据《律师事务所从事 券法律业务管理办法》第二十条的 求
按照律师 业公 的业务标准、 德 和勤勉尽 精神 对公司本次 东大会
的相关文件和有关事实 了核查和 现出具法律意 如下
一、本次 东大会的召 、召开程序
查 本次 东大会是由公司 事会根据 2023 年 11 月 15 日召开的第二
届 事会第三十四次会 决 召 公司已于 2023 年 11 月 16 日在《上海 券
报》、《中国 券报》、《 券日报》、《 券时报》以及上海 券交易所 站
( . . . )刊登了《北京信安世 科技 份有 公司关于召开 2023 年第一
次临时 东大会的 知》(公告 号 2023-060) 公司 事会已于本次 东大会
1
召开前 15 日以上以公告方式 知全体 东。
上 公告 明了本次 东大会召开的时 、地点、审 事 等 明了 东
有权亲 或委托代理人出席 东大会并 使 决权 以及有权出席会 东的
权登 日、出席会 东登 方法、公司 系地址及 系人等事 。
公司本次 东大会现场会 于 2023 年 12 月 6 日在北京市海淀区建枫 南
延 6号 三旗 科技园 2 号楼公司会 室召开。
上 本所律师 为 本次 东大会的召 、召开程序符合法律、 政法
及《公司章程》的 定 合法、有效。
二、本次 东大会的召 人和出席会 人员的 格
(一) 本次 东大会召 人的 格
查 本次 东大会由公司第二届 事会第三十四次会 决 召 并发布
公告 知 本次 东大会的召 人为公司 事会。
(二) 本次 东大会出席会 人员的 格
查 公司提供的中国 券登 算有 任公司上海分公司出具的公司
全体 东名册以及与会人员签 的签到册及与会人员 份 料 参加本次 东大
会的人员情况如下
(1) 出席本次会 现场会 的 东及 东代理人共 7 名 均为 2023 年 12 月
1 日收市时在中国 券登 算有 任公司上海分公司登 在册的公司 东
或 其授权代 代 公司有 决权的 份共 110,899,695 占公司有 决
权总 份的 51.5801%。
(2) 根据上 所信息 有 公司提供的数据 投票 有效 决
的 东2人 代 公司有 决权的 份共 33,286 占公司有 决权总 份
的 0.0154%。
(3) 在本次会 中 出席现场会 或参加 投票的中小 东(中小 东
指 公司的 事、监事、 管理人员及单独或 合 持有公司 5%以上 份的
东以外的其他 东)代 公司有 决权的 份共 8,422,261 占公司有 决
2
权总 份的 3.9172%
(4) 出席或列席本次会 的其他人员为公司 事(含以现场及 方式)、
监事、 管理人员及本所律师。
上 本所律师 为 本次 东大会的召 人和出席会 人员的 格符合相
关法律、 政法 、 性文件及《公司章程》的 定 合法、有效。
三、本次 东大会的 决程序和 决 果
(一) 本次 东大会审 及 决的事 为公司已公告的会 知中所列出的
一 案 出席本次 东大会的 东没有提出新的 案。本次 东大会审 了如
下 案
1. 案一 《关于修 公司章程 的 案》
2. 案二 《关于修 事会 事 则 的 案》
3. 案三 《关于修 独立 事工作制度 的 案》
4. 案四 《关于修 对外担保管理制度 的 案》
5. 案五 《关于修 募 管理制度 的 案》
6. 案六 《关于修 关 交易管理制度 的 案》
7. 案七 《关于监事会换届 举暨提名第三届监事会 工代 监事候
人的 案》
8. 案八 《关于 事会换届 举暨提名第三届 事会 独立 事候 人
的 案》
9. 案九 《关于 事会换届 举暨提名第三届 事会独立 事候 人的
案》
(二) 公司本次 东大会 取现场投票与 投票相 合的方式 对列入
程的 案 了审 和 决 未以任何理由搁 或 不予 决。
本次 东大会所审 事 的现场 决投票 由 东代 、监事及本所律师共
同 票、监票。本次 东大会的 投票情况 以上 所信息 有 公司
向公司提供的投票 果为准。
合并 投票及现场 决 果 本次 东大会审 案 决 果如下
1. 案一 《关于修 公司章程 的 案》
3
决情况 同意票 110,931,797 占出席会 所有 东所持有 决权 份
总数的 99.9989% 反对 1,184 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
0.0011% 弃权 0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的 0%。
决 果 。
2. 案二 《关于修 事会 事 则 的 案》
决情况 同意票 110,899,695 占出席会 所有 东所持有 决权 份
总数的 99.9699% 反对 33,286 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数
的 0.0301% 弃权 0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的 0%。
决 果 。
3. 案三 《关于修 独立 事工作制度 的 案》
决情况 同意票 110,899,695 占出席会 所有 东所持有 决权 份
总数的 99.9699% 反对 33,286 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数
的 0.0301% 弃权 0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的 0%。
决 果 。
4. 案四 《关于修 对外担保管理制度 的 案》
决情况 同意票 110,899,695 占出席会 所有 东所持有 决权 份
总数的 99.9699% 反对 33,286 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数
的 0.0301% 弃权 0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的 0%。
决 果 。
5. 案五 《关于修 募 管理制度 的 案》
决情况 同意票 110,899,695 占出席会 所有 东所持有 决权 份
总数的 99.9699% 反对 33,286 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数
的 0.0301% 弃权 0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的 0%。
4
决 果 。
6. 案六 《关于修 关 交易管理制度 的 案》
决情况 同意票 110,899,695 占出席会 所有 东所持有 决权 份
总数的 99.9699% 反对 33,286 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数
的 0.0301% 弃权 0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的 0%。
决 果 。
7. 案七 《关于监事会换届 举暨提名第三届监事会 工代 监事候
人的 案》
决情况 同意票 110,931,797 占出席会 所有 东所持有 决权 份
总数的 99.9989% 反对 1,184 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的
0.0011% 弃权 0 占出席会 所有 东所持有 决权 份总数的 0%。
决 果 。
8. 案八 《关于 事会换届 举暨提名第三届 事会 独立 事候 人
的 案》
8.01 提名李伟为第三届 事会 独立 事候 人
案 取累积投票制 决 决情况 同意票 110,931,797 占出席会
所有 东所持有 决权 份总数的 99.9989%。
其中 中小投 投票情况为 同意票 8,421,077 占出席会 中小投
所持有 决权 份总数的 99.9859%。
决 果 。
8.02 提名王 心为第三届 事会 独立 事候 人
案 取累积投票制 决 决情况 同意票 110,931,797 占出席会
所有 东所持有 决权 份总数的 99.9989%。
5
其中 中小投 投票情况为 同意票 8,421,077 占出席会 中小投
所持有 决权 份总数的 99.9859%。
决 果 。
8.03 提名丁 为第三届 事会 独立 事候 人
案 取累积投票制 决 决情况 同意票 110,931,797 占出席会
所有 东所持有 决权 份总数的 99.9989%。
其中 中小投 投票情况为 同意票 8,421,077 占出席会 中小投
所持有 决权 份总数的 99.9859%。
决 果 。
8.04 提名张庆勇为第三届 事会 独立 事候 人
案 取累积投票制 决 决情况 同意票 110,931,797 占出席会
所有 东所持有 决权 份总数的 99.9989%。
其中 中小投 投票情况为 同意票 8,421,077 占出席会 中小投
所持有 决权 份总数的 99.9859%。
决 果 。
9. 案九 《关于 事会换届 举暨提名第三届 事会独立 事候 人的
案》
9.01 提名何德彪为第三届 事会独立 事候 人
案 取累积投票制 决 决情况 同意票 110,931,797 占出席会
所有 东所持有 决权 份总数的 99.9989%。
其中 中小投 投票情况为 同意票 8,421,077 占出席会 中小投
所持有 决权 份总数的 99.9859%。
决 果 。
6
9.02 提名 奇为第三届 事会独立 事候 人
案 取累积投票制 决 决情况 同意票 110,931,797 占出席会
所有 东所持有 决权 份总数的 99.9989%。
其中 中小投 投票情况为 同意票 8,421,077 占出席会 中小投
所持有 决权 份总数的 99.9859%。
决 果 。
9.03 提名 弢为第三届 事会独立 事候 人
案 取累积投票制 决 决情况 同意票 110,931,797 占出席会
所有 东所持有 决权 份总数的 99.9989%。
其中 中小投 投票情况为 同意票 8,421,077 占出席会 中小投
所持有 决权 份总数的 99.9859%。
决 果 。
上 本所律师 为 本次 东大会 决程序及 决 果符合法律、 政法
、 性文件和《公司章程》的 定 合法、有效。
四、 意
上所 本所律师 为 公司本次 东大会的召 和召开程序、本次 东
大会召 人和出席会 人员的 格、本次 东大会的 决程序和 决 果均符合
法律、 政法 、 性文件及《公司章程》的 定 本次 东大会的 决程序、
决 果合法、有效。
本法律意 书一式三份。
(以下无正文)
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