证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2023-062
北京信安世纪科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）6 号西三旗金隅科
技园 2 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 110,932,981
普通股股东所持有表决权数量 110,932,981
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.5955%
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.5955%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李伟先生主持，以现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《北京信
安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书丁纯出席了本次会议，公司高管李伟、王翊心、丁纯列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,931,797 99.9989 1,184 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,899,695 99.9699 33,286 0.0301 0 0.0000
7、 议案名称：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 110,931,797 99.9989 1,184 0.0011 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
8、 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
提名李伟为第三届董事会非独立董
8.01 110,931,797 99.9989 是
事候选人
提名王翊心为第三届董事会非独立
8.02 110,931,797 99.9989 是
董事候选人
提名丁纯为第三届董事会非独立董
8.03 110,931,797 99.9989 是
事候选人
提名张庆勇为第三届董事会非独立
8.04 110,931,797 99.9989 是
董事候选人
9、 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
提名何德彪为第三届董事会独立
9.01 110,931,797 99.9989 是
董事候选人
提名邱奇为第三届董事会独立董
9.02 110,931,797 99.9989 是
事候选人
提名马运弢为第三届董事会独立
9.03 110,931,797 99.9989 是
董事候选人
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
《关于监事会
换届选举暨提
名第三届监事
7 8,421,077 99.9859 1,184 0.0141 0 0.0000
会非职工代表
监事候选人的
议案》
提名李伟为第
三届董事会非
8.01 8,421,077 99.9859
独立董事候选
人
提名王翊心为
第三届董事会
8.02 8,421,077 99.9859
非独立董事候
选人
提名丁纯为第
三届董事会非
8.03 8,421,077 99.9859
独立董事候选
人
提名张庆勇为
第三届董事会
8.04 8,421,077 99.9859
非独立董事候
选人
提名何德彪为
第三届董事会
9.01 8,421,077 99.9859
独立董事候选
人
提名邱奇为第
9.02 三届董事会独 8,421,077 99.9859
立董事候选人
提名马运弢为
第三届董事会
9.03 8,421,077 99.9859
独立董事候选
人
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 2-9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过；
2、 议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
3、 议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：刘恒、吴铮
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
特此公告。
北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日