证券代码：688206           证券简称：概伦电子          公告编号：2023-055


                   上海概伦电子股份有限公司
             关于修订部分公司治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的
有关修订情况，结合公司实际情况，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第一次会议，分别审议批准了修
订后的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事
规则》及《董事会秘书工作细则》。

    修订后的《提名委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员
会议事规则》董事会秘书工作细则》也将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同步披露。



    特此公告。




                                         上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 17 日




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