证券代码：688206             证券简称：概伦电子         公告编号：2023-051



                   上海概伦电子股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，并豁免了通知期限，会议于 2023
年 10 月 16 日在上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场方式召
开，由监事会主席马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会
议监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规
定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    选举马晓光女士为公司监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

    （二）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    同意豁免公司第二届监事会第一次会议的通知期限。

    特此公告。


                                          上海概伦电子股份有限公司监事会

                                                         2023 年 10 月 17 日
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