证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-050
上海概伦电子股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 315,152,024
普通股股东所持有表决权数量 315,152,024
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.6484
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6484
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书（代行职责）刘志宏先生出席了本次会议；公司高级管理人
员梅晓东、刘文超先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 238,817,710 99.9395 144,490 0.0605 0 0.0000
2、 议案名称：《关于授权公司董事及高级管理人员担任公司参与投资的其他企
业的董事或高级管理人员职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 315,151,524 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 263,172,988 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 315,151,524 99.9998 500 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 314,263,881 99.7181 888,143 0.2819 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 314,263,881 99.7181 888,143 0.2819 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 314,263,881 99.7181 888,143 0.2819 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
8.00、关于选举公司非独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
8.01 关于选举刘志宏为公司非独立 315,145,582 99.9979 是
董事的议案
8.02 关于选举杨廉峰为公司非独立 315,145,582 99.9979 是
董事的议案
8.03 关于选举 XUYI（徐懿）为公司 315,145,582 99.9979 是
非独立董事的议案
8.04 关于选举陈晓飞为公司非独立 315,145,582 99.9979 是
董事的议案
9.00、关于选举公司独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
9.01 关于选举 JEONG TAEK KONG 315,145,582 99.9979 是
为公司独立董事的议案
9.02 关于选举高秉强为公司独立董 315,145,582 99.9979 是
事的议案
9.03 关于选举郭涛为公司独立董事 315,145,582 99.9979 是
的议案
10.00、关于选举公司股东代表监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
10.01 关于选举马晓光为公司股东代 315,145,582 99.9979 是
表监事的议案
10.02 关于选举赵宝磊为公司股东代 315,145,582 99.9979 是
表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
1 关于公司参 42,874,039 99.6641 144,490 0.3359 0 0.0000
与设立产业
基金暨关联
交易的议案
3 关于预计日 43,018,029 99.9988 500 0.0012 0 0.0000
常关联交易
的议案
8.01 关于选举刘 43,012,087 99.9850
志宏为公司
非独立董事
的议案
8.02 关于选举杨 43,012,087 99.9850
廉峰为公司
非独立董事
的议案
8.03 关 于 选 举 43,012,087 99.9850
XU YI （ 徐
懿）为公司
非独立董事
的议案
8.04 关于选举陈 43,012,087 99.9850
晓飞为公司
非独立董事
的议案
9.01 关 于 选 举 43,012,087 99.9850
JEONG TAEK
KONG 为 公
司独立董事
的议案
9.02 关于选举高 43,012,087 99.9850
秉强为公司
独立董事的
议案
9.03 关于选举郭 43,012,087 99.9850
涛为公司独
立董事的议
案
10.01 关于选举马 43,012,087 99.9850
晓光为公司
股东代表监
事的议案
10.02 关于选举赵 43,012,087 99.9850
宝磊为公司
股东代表监
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：
本次会议审议的议案 4 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东所代
表有表决权股份的三分之二以上同意为通过。
2. 对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案 1、议案 3、议案 8、议案 9 及议案 10 对中小投资者进
行了单独计票。
3. 关联股东回避表决的议案：
公司股东共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城金秋股权投资管理合
伙企业（有限合伙）、共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）、井冈山静
远股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）、
株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有限合伙）为议案 1 的关联股东，对该
议案回避表决。
公司股东共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉橙股权投
资合伙企业（有限合伙）、井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）、共青
城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）、株洲市国兴同赢创业投资合伙企业（有
限合伙）为议案 3 的关联股东，对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：王婷、周芙蓉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。
特此公告。
上海概伦电子股份有限公司董事会
2023 年 10 月 17 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
