上海概伦电子股份有限公司独立董事
    关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见

    我们作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《上市公司独立董事管理办法》《上海概伦电子股份有限公司公司章程》及《上海
概伦电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、审慎、客观的
立场，现就公司第二届董事会第一次会议审议事项发表如下独立意见：

    一、 关于聘任公司总裁的议案；
    通过对拟聘任公司总裁候选人的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任职
相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在
被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的
禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司总裁事项。
    二、 关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案；
    通过对拟聘任副总裁、财务负责人候选人的背景、工作经历的了解，我们认为
其具备任职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未
发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律
法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公
司章程》等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司副总裁、财
务负责人事项。
    三、 关于聘任公司董事会秘书的议案。
    通过对拟聘任董事会秘书候选人的背景、工作经历的了解，我们认为其具备任
职相关岗位的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存
在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定
的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》
等法律法规及相关规则的规定。因此，我们一致同意聘任公司董事会秘书事项。

                                                           （以下无正文）



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