证券代码：688206           证券简称：概伦电子       公告编号：2023-068


                   上海概伦电子股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼
9 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       18

普通股股东人数                                                      18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        314,674,063
普通股股东所持有表决权数量                                 314,674,063
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               72.5382
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          72.5382


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、刘
   文超、但胜钊先生列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更 2023 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例         比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
        普通股         314,674,063 100.0000        0 0.0000      0 0.0000



2、 议案名称：关于审议《会计师事务所选聘管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对           弃权
       股东类型                         比例            比例         比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）          （%）
        普通股         314,674,063 100.0000        0 0.0000      0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                                   同意                反对          弃权
议案
            议案名称                       比例      票 比例      票   比例
序号                        票数
                                           （%）     数 （%）     数 （%）
  1      关 于 变 更 2023
         年度会计师事务 42,540,568        100.0000   0   0.0000   0   0.0000
         所的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.对中小投资者单独计票的议案：
      本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

      律师：尚世鸣、王婷

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有
效。


      特此公告。




                                            上海概伦电子股份有限公司董事会
                                                          2023 年 12 月 28 日


          报备文件

      （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
      （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
      （三）本所要求的其他文件。