证券代码：688216            证券简称：气派科技            公告编号：2023-047

                      气派科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦六楼
615 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 11

普通股股东人数                                                                11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  66,767,080
普通股股东所持有表决权数量                                           66,767,080
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                           63.44
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                      63.44
    注：本次股东大会公司股份总数为 106,270,000 股，有表决权股份数量（剔除公司回购
专用账户股份数量 1,021,898 股）为 105,248,102 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    2023 年第一次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长梁大钟先生主持，
采用现场与网络投票相结合的表决方式，本公司监事、股东代表、见证律师于股
东大会上担任监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公
司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议，其他高管列席了本次会议；

4、 见证律师支毅律师与曹倩律师出席了本次会议。


二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  66,743,080 99.9641 24,000 0.0359              0       0


2、 议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补回
   报措施及相关主体承诺的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  66,743,080 99.9641 24,000 0.0359              0       0


3、 议案名称：关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
    审议结果：通过
         表决情况：
                                       同意                 反对                   弃权
            股东类型                                            比例                   比例
                                票数          比例（%） 票数                   票数
                                                                （%）                  （%）
     普通股                  66,743,080 99.9641 24,000 0.0359                       0         0




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                              同意                      反对              弃权
议案
               议案名称                                                    比例              比例
序号                                   票数          比例（%）   票数                   票数
                                                                           （%）             （%）
       关于公司前次募集资金
 1                                3,568,080          99.3319     24,000    0.6681         0       0
       使用情况报告的议案
       关于公司以简易程序向
       特定对象发行股票摊薄
 2     即期回报与填补回报措       3,568,080          99.3319     24,000    0.6681         0       0
       施及相关主体承诺的议
       案
       关 于 未 来 三 年
 3     （2023-2025 年）股东分     3,568,080          99.3319     24,000    0.6681         0       0
       红回报规划的议案


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次审议议案为 1-3 为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东授
     权代理人所持表决权的三分之二以上通过；
     2、本次审议议案 1-3 需要对中小投资者进行了单独计票。



     三、     律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

        律师：支毅律师、曹倩律师

     2、 律师见证结论意见：

         公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
     和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                          气派科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 7 月 7 日