证券代码：688216           证券简称：气派科技            公告编号：2023-074


                        气派科技股份有限公司

  关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    气派科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开的
第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调
整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《气派科技股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）
的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，同意将公司 2023 年限制性股
票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单由 147 人调整为 125
人，激励对象自愿放弃的权益直接调减，本次激励计划授予的限制性股票数量由
100.05 万股调整为 90.35 万股。现将有关事项说明如下：

    一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    （一）2023 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

    同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023 年限制性股票
激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行
核实并出具了相关核查意见。

    公司于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
相关公告。

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    （二）2023 年 11 月 1 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《气派科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公
告编号：2023-064）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事常军锋先生作为
征集人，就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公
司全体股东征集委托投票权。

    （三）2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 10 日，公司在内部对本次激励计
划拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人
对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023 年 11 月 11 日，公司在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《气派科技股份有限公司监事会关
于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》
（公告编号：2023-068）。

    （四）2023 年 11 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请
股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司于 2023 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《气
派科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2023-071）。

    （五）2023 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授
予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

    二、本次激励计划调整事由及调整结果

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划拟授予激励对象中，有 22 名拟激励对
象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部限制性股票，公司于 2023 年 11 月 23 日
召开的第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计
划激励对象名单和限制性股票授予数量进行调整。具体调整内容为：本次激励计
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划的激励对象名单由 147 人调整为 125 人，激励对象自愿放弃的权益直接调减，
本次激励计划授予的限制性股票数量由 100.05 万股调整为 90.35 万股。

    本次调整后的激励对象属于经公司 2023 年第三次临时股东大会批准的本次
激励计划中规定的激励对象范围。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核
实，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师及独立财务顾问出具了相应的法
律意见书和独立财务顾问报告。

    除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司 2023 年第三次临时股东大
会审议通过的相关内容一致。

    根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

       三、本次调整事项对公司的影响

    公司对本次激励计划激励对象名单、限制性股票授予数量的调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。

       四、独立董事意见

    公司董事会对本次激励计划激励对象名单和限制性股票授予数量的调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规
及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，公司所作的决定履行了必要
的程序。本次调整在公司 2023 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权范围
内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，我们同意董事会对本次激励计划激励对象名单和限制性股票授予数量
进行相应的调整。

       五、监事会意见

    监事会认为：公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对本
次激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，
符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意对本次激励
                                      3
计划激励对象名单及限制性股票授予数量进行调整。

    六、法律意见书的结论性意见

    截至本法律意见出具日，本所律师认为：

    公司本次激励计划调整激励对象人数、授予数量及本次限制性股票授予事项
已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文
件及《激励计划（草案）》的相关规定。

    七、独立财务顾问意见

    截至本报告出具日，公司本次调整已获得相关授权与批准，符合《管理办法》
等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的有关规定，调整程序
合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。




    特此公告。



                                            气派科技股份有限公司董事会

                                                      2023 年 11 月 24 日




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