证券代码：688217         证券简称：睿昂基因       公告编号：2023-044

               上海睿昂基因科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

普通股股东人数                                                      19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          22,266,054

普通股股东所持有表决权数量                                   22,266,054

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                40.0634
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                40.0634
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事徐伟建先生因个人原因未出席会议，
已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李彦先生出席本次会议，部分高管列席本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1.00《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

                                               得票数占出席会议有
 议案序号       议案名称              得票数     效表决权的比例       是否当选
                                                     （%）
            《关于补选程良
            英女士为公司第
 1.01                      22,266,054                      100.0000      是
            二届董事会非独
            立董事的议案》


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                               同意                 反对            弃权
 议案
         议案名称                     比例              比例            比例
 序号                   票数                   票数            票数
                                      （%）           （%）           （%）
        《关于补
        选程良英
        女士为公
 1.01   司第二届       5,164,934 100.0000
        董事会非
        独立董事
        的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会采用累积投票制选举董事的投票方式；
2、本次股东大会议案为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理
人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过；
3、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：霍莉、程曦

2、 律师见证结论意见：

    上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 16 日