证券代码：688217           证券简称：睿昂基因       公告编号：2023-057

               上海睿昂基因科技股份有限公司
            2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路 1817 弄 147 号睿昂基因会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

普通股股东人数                                                      16

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          21,066,725

普通股股东所持有表决权数量                                   21,066,725

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                37.7162
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                37.7162
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，因董事长熊慧女士因工作原因，以通讯方式出
席本次会议，因此无法现场主持本次会议。经半数以上董事共同推举董事孙彦波
女士为会议主持人。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事徐伟建先生因个人原因未出席会议，
已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李彦先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。


二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）          （%）
 普通股                  21,066,725 100.0000         0 0.0000       0 0.0000



2.00 议案名称：《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对           弃权
       股东类型                          比例            比例           比例
                           票数                  票数           票数
                                         （%）         （%）            （%）
 普通股                  21,059,725 99.9668      7,000 0.0332       0 0.0000
2.02 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对            弃权
      股东类型                            比例            比例            比例
                            票数                  票数            票数
                                          （%）         （%）             （%）
普通股                21,059,725 99.9668           7,000 0.0332        0 0.0000



2.03 议案名称：《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对            弃权
      股东类型                            比例            比例            比例
                            票数                  票数            票数
                                          （%）         （%）             （%）
普通股                21,059,725 99.9668           7,000 0.0332        0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

3.00《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

                                                  得票数占出席会议有
 议案序号        议案名称            得票数         效表决权的比例     是否当选
                                                        （%）
            《关于补选肖悦
            女士为公司第二
   3.01                      21,066,725                     100.0000      是
            届监事会非职工
            代表监事的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会采用累积投票制选举监事的投票方式；
2、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代
理人所持有效表决权股份数量的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代
理人所持有效表决权股份数量的二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：沈真鸣、霍莉

2、 律师见证结论意见：

    上海睿昂基因科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                    上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 27 日