证券代码：688217         证券简称：睿昂基因          公告编号：2023-081



              上海睿昂基因科技股份有限公司
   关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股、不以
资本公积金转增股本。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，并将另行公告具体调整
情况。
    一、利润分配预案内容
    根据《上海睿昂基因科技股份有限公司2023年第三季度报告》（未经审计），
公司2023年前三季度实现归属于母公司股东的净利润为1,882.91万元，截至2023
年9月30日，母公司的可供分配利润为1,951.00万元。
    根据相关法律法规和《公司章程》的规定，为保持长期积极稳定回报股东的
分红策略，经公司董事会决议，公司2023年前三季度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。截至审议本次利润
分配预案的董事会召开日，公司总股本为55,855,896股，以此计算合计拟派发现
金红利10,054,061.28元（含税）。占2023年前三季度归属于母公司股东的净利润
（未经审计）比例为53.40%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/


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回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总
股本发生变化，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于2023年10月25日召开2023年第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》，经审议，董事会认为：此次
利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，符合公司
和全体股东的利益。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。董事会
同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年第六次临时股东大会审
议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司2023年前三季度利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、
现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规
和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
有利于公司持续、健康、稳定发展。
    综上，独立董事一致同意《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》，
并同意将该议案提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于2023年10月25日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司2023年前三季度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年前三季度
利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分
考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持
续稳定健康发展，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在
损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》，并同
意将该议案提交公司2023年第六次临时股东大会审议。
       三、相关风险提示

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   （一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不
会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   （二）公司2023年前三季度利润分配预案尚需提交公司2023年第六次临时股
东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。



                                      上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
                                                          2023年10月27日




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