证券代码：688219              证券简称：会通股份     公告编号：2023-038
转债代码：118028              转债简称：会通转债


                     会通新材料股份有限公司
               第二届监事会第二十三次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
 责任。



       一、监事会的召开情况

       会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方
式召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式送
达公司全体监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《会通新材料股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《会通新材料股份有限公司监事会
议事规则》的有关规定，形成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《会通新材料股份有限公司关于对外投资暨开展新业务的议
案》

    监事会认为：公司本次对外投资设立项目公司，建设年产 17 亿平方米锂电
池湿法隔离膜项目，符合公司内涵增长和外延拓展双轮驱动的发展战略，有利于
增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。本次对外投资暨开展新业务事项的审
议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章
程》的规定。本次对外投资开展新业务不会对公司财务和经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

    综上，监事会同意本次公司对外投资暨开展新业务的议案。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于对外投资暨开展新业
务的公告》（公告编号：2023-039）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                             会通新材料股份有限公司监事会

                                                             2023 年 6 月 27 日