证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2023-040
转债代码：118028 转债简称：会通转债
会通新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区柏堰科技园长宁大道与宁西路交口
西北角办公楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 325,084,789
普通股股东所持有表决权数量 325,084,789
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.4754
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.4754
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长李健益女士主持，会议以现场投票及
网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《会
通新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、 公司董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称： 关于会通新材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称： 关于会通新材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘会通新材料股份有限公司 2023 年度财务审计机构及内
控审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.00 议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度董事薪酬的议案》
8.01 议案名称：2022 年度非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 302,537,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8.02 议案名称：2022 年度独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职情况报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 184,513,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：《关于会通新材料股份有限公司 2023 年度公司及子公司申请银行
综合授信事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 325,084,789 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、议案名称：《会通新材料股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 238,235,055 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
《关于会通新
材料股份有限
5 公司 2022 年度 40,980,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案
的议案》
《关于续聘会
通新材料股份
有限公司 2023
7 40,980,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度财务审计
机构及内控审
计机构议案》
2022 年度非独
8.01 40,980,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
立董事薪酬
2022 年度独立
8.02 40,980,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬
《关于会通新
材料股份有限
公司 2022 年度
10 募集资金存放 40,980,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
与实际使用情
况的专项报告
的议案》
《关于会通新
材料股份有限
12 40,980,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司 2023 年度
日常关联交易
预计的议案》
《关于会通新
材料股份有限
13 公司 2023 年度 40,980,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
对外担保预计
的议案》
《会通新材料
股份有限公司
15 关于转让参股 40,980,146 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司股权暨关
联交易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-15 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5、7、8、10、12、13、15 对中小投资者进行了单独计票。
3、股东李健益、李荣群、王灿耀、杨勇光、吴江对议案 8.01 回避表决，股
东何倩嫦对议案 12 回避表决，股东合肥朗润资产管理有限公司对议案 15 回避表
决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张闻达、张思宁
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日