证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2023-035
翱捷科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10
幢 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 222,085,179
普通股股东所持有表决权数量 222,085,179
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.5198
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.5198
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴保家主持。本次会议的召集、召开程
序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书韩旻出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 222,058,157 99.9878 25,554 0.0115 1,468 0.0007
2、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 222,058,157 99.9878 25,554 0.0115 1,468 0.0007
3、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 222,058,157 99.9878 25,554 0.0115 1,468 0.0007
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 222,058,157 99.9878 25,554 0.0115 1,468 0.0007
5、 议案名称：关于 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,905,317 90.0129 25,754 0.0115 22,154,108 9.9756
6、 议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,905,517 90.0129 25,554 0.0115 22,154,108 9.9756
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,905,517 90.0129 25,554 0.0115 22,154,108 9.9756
8、 议案名称：关于公司第二届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,905,317 90.0129 25,754 0.0115 22,154,108 9.9756
9、 议案名称：关于公司第二届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,905,517 90.0129 25,554 0.0115 22,154,108 9.9756
10、 议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 199,905,317 90.0129 25,754 0.0115 22,154,108 9.9756
（二） 累积投票议案表决情况
11.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
11.01 关于选举戴保家 221,454,428 99.7159 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
11.02 关于选举周璇先 221,454,428 99.7159 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
11.03 关于选举韩旻女 221,454,428 99.7159 是
士为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
11.04 关于选举赵锡凯 221,454,428 99.7159 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
11.05 关于选举蒋江伟 221,454,428 99.7159 是
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
11.06 关于选举黄晨先 221,454,428 99.7159 是
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
12.01 关于选举李峰先 221,454,428 99.7159 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案
12.02 关于选举张可先 221,439,526 99.7092 是
生为公司第二届
董事会独立董事
的议案
12.03 关于选举张旭廷 221,454,428 99.7159 是
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
13.00 关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
13.01 关于选举王林先 221,439,526 99.7092 是
生为公司第二届
监事会非职工监
事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于 2022 年年 18,49 99.853 25,75 0.1390 1,468 0.0080
度利润分配预 2,895 0 4
案的议案
7 关于续聘公司 18,49 99.854 25,55 0.1379 1,468 0.0081
2023 年度审计 3,095 0 4
机构的议案
8 关于公司第二 18,49 99.853 25,75 0.1390 1,468 0.0080
届董事会董事 2,895 0 4
薪酬的议案
10 关于公司使用 18,49 99.853 25,75 0.1390 1,468 0.0080
部分超募资金 2,895 0 4
永久补充流动
资金的议案
11.01 关于选举戴保 18,49 99.859
家先生为公司 4,097 5
第二届董事会
非独立董事的
议案
11.02 关于选举周璇 18,49 99.859
先生为公司第 4,097 5
二届董事会非
独立董事的议
案
11.03 关于选举韩旻 18,49 99.859
女士为公司第 4,097 5
二届董事会非
独立董事的议
案
11.04 关于选举赵锡 18,49 99.859
凯先生为公司 4,097 5
第二届董事会
非独立董事的
议案
11.05 关于选举蒋江 18,49 99.859
伟先生为公司 4,097 5
第二届董事会
非独立董事的
议案
11.06 关于选举黄晨 18,49 99.859
先生为公司第 4,097 5
二届董事会非
独立董事的议
案
12.01 关于选举李峰 18,49 99.859
先生为公司第 4,097 5
二届董事会独
立董事的议案
12.02 关于选举张可 18,47 99.779
先生为公司第 9,195 0
二届董事会独
立董事的议案
12.03 关于选举张旭 18,49 99.859
廷先生为公司 4,097 5
第二届董事会
独立董事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会均为普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东代理人
所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会会议议案 5、7、8、10、11、12 对中小投资者进行了单独计
票；
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
4、本次股东大会无涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：罗华、赵部锋
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程
序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
翱捷科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日