证券代码：688220             证券简称：翱捷科技      公告编号：2023-075



                     翱捷科技股份有限公司
            第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况


    翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）于 2023 年 12 月

7 日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。

本次会议由公司董事长戴保家先生召集和主持，应参会董事 9 名，实际参会董事

9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）及有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况


    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：


   （一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》


    董事会认为鉴于5名激励对象因提出离职失去激励资格，公司董事会根据股

东大会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项进行调整

（以下简称“本次调整”）。

    本次调整后，公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由

1,022人调整为1,017人，因提出离职失去激励资格的激励对象原获配股份数将调
整到公司2023年限制性股票激励计划首次授予的其他激励对象，限制性股票总量

950.00万股及首次授予的限制性股票数量807.50万股保持不变。

    本次调整内容在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无

需提交公司股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《翱捷科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》

（2023-077）。


    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》


    董事会认为公司和首次授予的激励对象符合公司2023年限制性股票激励计

划中授予条件的规定，公司2023年限制性股票激励计划的授予条件已经成就。董

事会同意公司2023年限制性股票激励计划的首次授予日为2023年12月7日，并同

意以21.50元/股的授予价格向1,017名激励对象首次授予807.50万股限制性股票。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本次授予在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提

交公司股东大会审议。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《翱捷科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2023-

078）。
   （三）审议通过《关于向激励对象授予股票增值权的议案》


    董事会认为公司和授予的激励对象符合公司2023年股票增值权激励计划中

授予条件的规定，公司2023年股票增值权激励计划的授予条件已经成就。董事会

同意公司2023年股票增值权激励计划的授予日为2023年12月7日，并同意以36.50

元/股的行权价格向5名激励对象授予39.75万份股票增值权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本次授予在公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提

交公司股东大会审议。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴保家、周璇、韩旻、

赵锡凯回避表决。

    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《翱捷科技股份有限公司关于向激励对象授予股票增值权的公告》（2023-079）。




    特此公告。




                                             翱捷科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 8 日