证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-043
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
普通股股东人数 49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,778,980,053
普通股股东所持有表决权数量 7,778,980,053
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
77.7898
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
77.7898
（%）
1
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,778,970,244 99.9998 9,809 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,778,970,244 99.9998 9,809 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,754,778,279 99.6888 24,201,774 0.3112 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,778,970,244 99.9998 9,809 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,778,970,244 99.9998 9,809 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,778,957,244 99.9997 22,809 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,778,772,571 99.9973 52,299 0.0006 155,183 0.0021
8、 议案名称：《关于与关联方签署日常关联交易<合作框架协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 537,573,244 99.9957% 22,809 0.0043% 0 0
,
9、 议案名称：《关于重新审议关联交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 537,586,244 99.9982% 9,809 0.0018% 0 0
10、 议案名称：《关于签订 56GW 垂直一体化项目投资合作协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,778,970,244 99.9998 9,803 0.0001 6 0.0001
11、 议案名称：《关于对外出售子公司 100%股权的议案》
审议结果：通过
4
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,778,970,244 99.9998 9,809 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：《关于对外出售子公司 100%股权后被动形成对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 7,777,586,597 99.9820 1,393,456 0.0180 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 《 关 于 公 司 513,3 95.498 24,20 4.5019 0 0.0000
2023 年 度 董 94,27 1 1,774
事、监事薪酬 9
的议案》
6 《关于 2022 年 537,5 99.995 22,80 0.0043 0 0.0000
度利润分配预 73,24 7 9
案的议案》 4
7 《关于续聘公 537,3 99.961 52,29 0.0097 155,1 0.0289
司 2023 年度审 88,57 4 9 83
计机构的议 1
案》
8 《关于与关联 537,5 99.995 22,80 0.0043 0 0.0000
方签署日常关 73,24 7 9
联交易<合作 4
框架协议>的
议案》
9 《关于重新审 537,5 99.998 9,809 0.0019 0 0.0000
议关联交易协 86,24 1
议的议案》 4
5
11 《关于对外出 537,5 99.998 9,809 0.0019 0 0.0000
售子公司 100% 86,24 1
股权的议案》 4
12 《关于对外出 536,2 99.740 1,393 0.2593 0 0.0000
售子公司 100% 02,59 7 ,456
股权后被动形 7
成对外担保的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 3、6、7、8、9、11、12 均对中小投资者进行了单
独计票。
2、涉及关联股东回避表决情况：出席本次股东大会的关联股东晶科能源投
资有限公司、上饶市卓群企业发展中心（有限合伙）、上饶市润嘉企业管理发展
中心（有限合伙）、上饶市卓领企业发展中心（有限合伙）、上饶市卓领贰号企业
发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰企业管理发展中心（有限合伙）、上饶市凯泰
贰号企业发展中心（有限合伙）、上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）对议案
8、9 进行了回避表决。
3、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡涵 张子超
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集人资格、召集
和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果
等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
6
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 15 日
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