证券代码：688223        证券简称：晶科能源         公告编号：2023-056
债券代码：118034        债券简称：晶能转债




                    晶科能源股份有限公司
               关于部分募投项目延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第一届
董事会第二十九次会议、第一届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于部
分募投项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）的实施进度等情况，同意公司对募投项目 “海宁研发中心建设项目”
（以下简称“海宁研发项目”）达到预定可使用状态日期由原计划2023年二季度
延期调整为2024年二季度。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投
资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事发
表了明确同意的独立意见，保荐人对本事项出具了核查意见，该事项在董事会
审批权限范围内无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公
 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐人（联
 席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下
 向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非
 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普
 通股（A股）股票200,000万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金
 1,000,000.00万元，坐扣承销和保荐费用23,000.00万元（不含增值税）后的募
 集资金为977,000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有
 限公司（以下简称“保荐人”）于2022年1月21日汇入公司募集资金监管账户。


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 另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增
 外部费用4,714.83万元后，公司本次募集资金净额为972,285.17万元。上述募
 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
 《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。

      二、募集资金投资项目情况

      截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情
况如下：

                                                                 单位：人民币万元

                                                                             截至
                                                              截至 2023    2023 年
 序                                              募集资金     年 6 月 30   6 月 30
               项目名称            项目总投资
 号                                              投资金额     日实际已     日实际
                                                              投入金额     已投入
                                                                             比例
       年产 7.5GW 高效电池和 5GW
 1                                  562,257.98 400,000.00 333,379.48       83.34%
       高效电池组件建设项目
 2     海宁研发中心建设项目          74,978.81    50,000.00   28,677.65    57.36%
 3     补充流动资金                 150,000.00 150,000.00 149,999.56 100.00%
       新型太阳能高效电池片项目
 4                                  345,210.74   115,800.00   115,800.00 100.00%
       二期工程
       年产 20GW 拉棒切方建设项
 5                                  429,240.27 145,721.03 145,721.03 100.00%
       目
 6     永久补充流动资金             111,680.00   111,680.00   111,680.00 100.00%
       合计                        1,673,367.80 973,201.03 885,257.72      90.96%

      为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划，同时结合公司实际生产经
营与研发需要，优化土地资源配置，提高空间资源的综合利用效率，公司对部
分募投项目变更了实施地点及实施主体。公司于 2022 年 2 月 16 日召开第一届董
事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目
变更实施地点及实施主体的议案》，同意将“年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高
效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海
宁市尖山新区；将“海宁研发中心建设项目”的实施地点由浙江省海宁市袁花
镇变更为浙江省海宁市尖山新区，实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶
科能源（海宁）有限公司。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、
保荐人就上述事项出具了同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日在上

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海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更实施地
点及实施主体的公告》（公告编号：2022-006）。

    三、募投项目延期的具体情况及原因

    （一）本次募投项目延期的基本情况

    结合公司当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用
途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目预计达到可使用状态日
期进行调整，具体如下：

                                   变更前预计达到可使   变更后预计达到可
             项目名称
                                       用状态日期         使用状态日期
海宁研发中心建设项目                     2023年二季度       2024年二季度

    （二）本次募投项目延期的原因

    自募集资金到账以来，公司积极推进上述募投项目的实施，已取得了实质
性的进展。因行业技术更新换代不断加快，“海宁研发中心建设项目”涉及到
中远期研究课题，利用公司目前在光伏领域累积的技术优势，对太阳能光伏电
池技术提升、钝化结构设计以及基底、电极等新材料进行前瞻性研发突破并调
试用于量产产线；研发实施涉及产业链核心设备厂商的协同配合，需要在一定
的时间跨度上验证效果并持续优化升级；由于部分上述设备需在验证升级完成
后支付设备款，因此影响募集资金的支付进度。

    此外，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事第七次会议审议通
过，为了满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，同时由于
政府土地规划调整，公司将海宁研发中心建设项目实施地点及实施主体进行变
更，详情参见公司于 2022 年 2 月 17 日披露的《晶科能源股份有限公司关于部分
募投项目变更实施地点及实施主体的公告》（公告编号：2022-006）。由于环
评、能评等法定合规手续办理的流程时间要求，项目的推进进展一定程度上受
到制约，募投项目规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。
在公司的大力协调推动下，相关合规手续已及时办理完毕，募投项目建设不存
在实质性障碍。

    公司综合考虑上述项目实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，为更有效地使用募集资金并发挥募集资金投资

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项目对公司研发创新的引领作用，进一步配合公司发展战略、提升研发效率，
拟将海宁研发中心建设项目的实施时间延长至 2024 年二季度。

    （三）本次募投项目延期对公司的影响

    公司本次将募投项目 “海宁研发中心建设项目”进行延期是根据项目实施
的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投
资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大不利的影响。本次对部分
募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司
的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

    四、公司履行的审议程序

    2023 年 8 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会
第二十次会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对
募投项目 “海宁研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期均由原计划 2023
年二季度延期调整为 2024 年二季度。公司独立董事对本事项发表了明确同意的
独立意见，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项在董事会审批
权限范围内无需提交股东大会审议。
    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见
    独立董事认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展及资金
使用情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和
审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司关于部分募投项目延期的相关事项。

    （二）监事会意见
   监事会认为：本次对部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际
情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合


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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东特别是中小股东利益的情形。
   综上所述，公司监事会同意募投项目进行延期的事项。

    （三）保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：本次部分募投项目延期事宜已经公司董事会、监事
会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合
相关法律、法规、规范性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正
常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

    特此公告。



                                                  晶科能源股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 8 月 15 日




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