证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2023-070
债券代码：118034 债券简称：晶能转债
晶科能源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,403,495,033
普通股股东所持有表决权数量 7,403,495,033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0349
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0349
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增授信及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,353,077,787 99.3190 50,416,246 0.6809 1,000 0.0001
2、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,399,163,151 99.9414 4,278,095 0.0577 53,787 0.0009
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,362,144 0.0590 0 0.0000
3.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,362,144 0.0590 0 0.0000
3.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,362,144 0.0590 0 0.0000
3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,362,144 0.0590 0 0.0000
3.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,362,144 0.0590 0 0.0000
3.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,362,144 0.0590 0 0.0000
3.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,362,144 0.0590 0 0.0000
3.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,362,144 0.0590 0 0.0000
3.09 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,362,144 0.0590 0 0.0000
3.10 议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,672,504 99.9483 3,822,529 0.0517 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,399,132,889 99.9410 4,308,357 0.0581 53,787 0.0009
5、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,186,676 99.9418 4,308,357 0.0582 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,399,672,504 99.9483 3,768,742 0.0509 53,787 0.0008
7、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,402,488,052 99.9863 1,006,981 0.0137 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填
补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,399,177,318 99.9416 4,263,928 0.0575 53,787 0.0009
9、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 7,402,551,319 99.9872 942,714 0.0127 1,000 0.0001
10、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,736,771 99.9492 3,758,262 0.0508 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 7,399,173,651 99.9416 4,321,382 0.0584 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
1 《关于新增授信及担 111,693,787 68.8995 50,416,246 31.0998 1,00 0.000
保额度预计的议案》 0 7
2 《关于公司符合向特 157,779,151 97.3278 4,278,095 2.6389 53,7 0.033
定对象发行 A 股股 87 3
票条件的议案》
3.01 发行股票的种类和面 157,748,889 97.3091 4,362,144 2.6909 0 0.000
值 0
3.02 发行方式及发行时间 157,748,889 97.3091 4,362,144 2.6909 0 0.000
0
3.03 发行对象和认购方式 157,748,889 97.3091 4,362,144 2.6909 0 0.000
0
3.04 定价基准日、发行价 157,748,889 97.3091 4,362,144 2.6909 0 0.000
格及定价原则 0
3.05 发行数量 157,748,889 97.3091 4,362,144 2.6909 0 0.000
0
3.06 限售期安排 157,748,889 97.3091 4,362,144 2.6909 0 0.000
0
3.07 上市地点 157,748,889 97.3091 4,362,144 2.6909 0 0.000
0
3.08 本次发行前滚存未分 157,748,889 97.3091 4,362,144 2.6909 0 0.000
配利润的安排 0
3.09 决议有效期 157,748,889 97.3091 4,362,144 2.6909 0 0.000
0
3.10 募集资金投向 158,288,504 97.6420 3,822,529 2.3580 0 0.000
0
4 《关于公司 2023 年 157,748,889 97.3091 4,308,357 2.6576 53,7 0.033
度向特定对象发行 A 87 3
股股票预案的议案》
5 《关于公司 2023 年 157,802,676 97.3423 4,308,357 2.6577 0 0.000
度向特定对象发行 A 0
股股票方案的论证分
析报告的议案》
6 《关于公司 2023 年 158,288,504 97.6420 3,768,742 2.3247 53,7 0.033
度向特定对象发行 A 87 3
股股票募集资金使用
可行性分析报告的议
案》
7 《关于前次募集资金 161,104,052 99.3788 1,006,981 0.6212 0 0.000
使用情况报告的议 0
案》
8 《关于公司 2023 年 157,793,318 97.3365 4,263,928 2.6302 53,7 0.033
度向特定对象发行 A 87 3
股股票摊薄即期回报
与填补措施及相关主
体承诺的议案》
9 《关于公司未来三年 161,167,319 99.4178 942,714 0.5815 1,00 0.000
（2023-2025 年）股 0 7
东分红回报规划的议
案》
10 《关于公司本次募集 158,352,771 97.6816 3,758,262 2.3184 0 0.000
资金投向属于科技创 0
新领域的说明的议
案》
11 《关于提请股东大会 157,789,651 97.3343 4,321,382 2.6657 0 0.000
授权董事会办理本次 0
2023 年度向特定对象
发行 A 股股票相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的第 1-11 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会的第 1-11 项议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡涵 徐芳琴
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、
法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
特此公告。
晶科能源股份有限公司董事会
2023 年 9 月 1 日