证券代码：688223          证券简称：晶科能源         公告编号：2023-088
债券代码：118034          债券简称：晶能转债



                     晶科能源股份有限公司
         第一届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十二次会议
于 2023 年 10 月 25 日发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，本
次会议由公司董事长李仙德先生召集并主持，会议应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》；

    董事会认为：按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露：第二十八
号 科创板上市公司季度报告》等有关规定的要求，公司管理层根据 2023 年第三
季度的经营业绩情况编制了《2023 年第三季度报告》。公司管理层编制和审核
《2023 年第三季度报告》的程序符合法律法规以及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体情况见公司 2023 年 10 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《晶科能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

    鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，每股派发现金红利 0.089 元，
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以
下简称“激励计划”）的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性
股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。公司董事会根据
股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，本次激励计划
调整后的限制性股票授予价格由 8.81 元/股调整为 8.72 元/股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于调整 2022 年限制性股
票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-090）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划》
的相关规定，公司本激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量为
7,755,072 股，公司将按照本激励计划相关规定为符合条件的 1,263 名激励对象办
理归属相关事宜。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-
091）。



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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

    根据《公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和
《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象中共 348 名激励对象离职或自愿放弃其所
获授的全部限制性股票，上述人员已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，
应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票 619.7900 万
股。同时，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象中有 17 名激励对象业
绩考核为“C”，其部分已获授但尚未归属的部分限制性股票不得归属，并由公司
作废处理，共计 3.0528 万股。

    本次合计作废失效的限制性股票数量为 622.8428 万股。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于作废部分已授予尚未归
属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-092）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 10 月 31 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《晶科能源股份有限公司关于与关联方签署日常关联
交易协议的公告》（公告编号：2023-093）。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    关联董事李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生对该议案回避表决。


    特此公告。

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    晶科能源股份有限公司
                   董事会
       2023 年 10 月 31 日




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