证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-028
威腾电气集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,352,594
普通股股东所持有表决权数量 96,352,594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
61.7645
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
61.7645
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
了本次会议。
公司部分监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频
会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,352,594 100.0000 0 0 0 0
2、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,352,594 100.0000 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,352,594 100.0000 0 0 0 0
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,352,594 100.0000 0 0 0 0
5、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,340,585 99.9875 12,009 0.0125 0 0
6、 议案名称：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,352,594 100.0000 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、接受关
联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,602,585 99.9512 12,009 0.0488 0 0
8、 议案名称：关于开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,352,594 100.0000 0 0 0 0
9、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,324,385 99.9707 28,209 0.0293 0 0
10、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,324,385 99.9707 28,209 0.0293 0 0
11、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,352,594 100.0000 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修订《证券投资交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,340,585 99.9875 12,009 0.0125 0 0
13、 议案名称：关于 2023 年度向银行申请项目贷款综合授信额度并提供担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,340,585 99.9875 12,009 0.0125 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 关于 2022 年度
1,466, 100.000
利润分配预案 0 0 0 0
655 0
的议案
6 关于续聘苏亚
金诚会计师事 1,466, 100.000
0 0 0 0
务所（特殊普 655 0
通合伙）为公
司 2023 年度财
务审计机构及
内控审计机构
的议案
7 关于公司及子
公司向银行申
请综合授信额 1,454, 12,00
99.1812 0.8188 0 0
度并提供担 646 9
保、接受关联
担保的议案
8 关于开展套期
1,466, 100.000
保值业务的议 0 0 0 0
655 0
案
9 关于 2023 年度
1,438, 28,20
董事薪酬方案 98.0766 1.9234 0 0
446 9
的议案
13 关于 2023 年度
向银行申请项
1,454, 12,00
目贷款综合授 99.1812 0.8188 0 0
646 9
信额度并提供
担保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限公
司进行了回避表决；
2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12 为普通决议议案，
已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
其中，议案 3、6、7、8、9、13 已对中小投资者进行了单独计票；
3、议案 7、13 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过；
4、本次股东大会还听取了《威腾电气集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职
报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈禹菲、张峰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日