证券代码：688226           证券简称：威腾电气     公告编号：2023-029

                   威腾电气集团股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         95,230,767

普通股股东所持有表决权数量                                  95,230,767

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                             61.0454%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        61.0454%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
   了本次会议。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通
过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对          弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）               （%）
普通股                  95,230,767 100.0000        0       0          0       0


2、 议案名称：关于公司《2022 年度、2021 年度、2020 年度非经常性损益明细》
的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对          弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数           票数
                                        （%）         （%）               （%）
普通股                  95,230,767 100.0000        0       0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                              同意              反对                   弃权
议案
          议案名称                比例              比例
序号                     票数              票数                票数     比例（%）
                                （%）             （%）
1       关于前次募集     344,8 100.000         0         0         0           0
        资金使用情况        28         0
        专项报告的议
        案
2       关于公司《2022   344,8   100.000       0        0          0           0
        年度、2021 年       28         0
        度、2020 年度
        非经常性损益
        明细》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
    表决权的三分之二以上通过；
2、 议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。


三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：陈禹菲、张峰

2、 律师见证结论意见：

     本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


    特此公告。
                                           威腾电气集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 5 月 30 日