证券代码：688226           证券简称：威腾电气         公告编号：2023-036




                   威腾电气集团股份有限公司

           第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于 2023 年 8 月 4 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于
2023 年 7 月 31 日以专人送达的方式发出。会议由公司监事会主席郭群涛先生召
集并主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。会议召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《威腾电气集团股份有限
公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

    全体监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过了《关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    经审议，监事会认为：公司新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计
为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据
市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不
会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
监事会审议上述议案时，表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《威腾电气集团股份有限公司章程》等有关规定。因此我们一致同意《关于新
增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《威腾电气集团股份有限公司关于新增关联方及新增 2023 年度日常关联交易预
计的公告》(公告编号：2023-037)。



    特此公告。



                                       威腾电气集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 8 月 5 日