证券代码：688226           证券简称：威腾电气     公告编号：2023-051

                   威腾电气集团股份有限公司
          2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         94,872,731

普通股股东所持有表决权数量                                  94,872,731

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.8159
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.8159


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
   了本次会议。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通
过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大
会决议有效期自动延期条款的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  94,870,531 99.9977      2,200   0.0023          0       0


2、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并提供担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对            弃权
       股东类型                         比例            比例                比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）           （%）               （%）
普通股                  94,870,531 99.9977      2,200   0.0023          0       0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                              同意              反对                弃权
议案
          议案名称                比例              比例
序号                     票数              票数              票数    比例（%）
                                （%）             （%）
1      关于规范公司      426,6 99.4870     2,200    0.5130      0           0
       2022 年度向特        65
       定对象发行 A
       股股票方案中
       股东大会决议
       有效期自动延
       期条款的议案
2      关于公司及子      426,6   99.4870   2,200   0.5130       0           0
       公司向银行申         65
       请增加综合授
       信并提供担保
       的议案




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；
2、议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：陈禹菲、张峰

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。


             威腾电气集团股份有限公司董事会
                           2023 年 9 月 21 日