证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2023-063
威腾电气集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,085,467
普通股股东所持有表决权数量 96,085,467
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
61.5932
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 61.5932
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长蒋文功先生主持，会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）及《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴波先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席
了本次会议。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通
过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,347,467 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《公司“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,347,467 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 24,347,467 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,085,467 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,085,467 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,085,467 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,085,467 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,085,467 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,085,467 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,085,467 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,085,467 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 96,085,467 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于《公司“奋 1,641, 100 0 0 0 0
发者一号”2023 601
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
2 关于《公司“奋 1,641, 100 0 0 0 0
发者一号”2023 601
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
3 关 于 提 请 股 东 1,641, 100 0 0 0 0
大会授权董事 601
会办理公司股
权激励计划相
关事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-3 关联股东蒋文功、江苏威腾投资管理有限公司、镇江博爱投资有限
公司进行了回避表决；
2、议案 1-4 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；议案 1-3 已对中小投资者进行了单独计票；
3、独立董事公开征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》的有关
规定，公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《威腾电气集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公
告》（公告编号：2023-056）。公司独立董事陈留平先生受其他独立董事委托
作为征集人，就公司 2023 年第五次临时股东大会审议的“奋发者一号”2023
年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，截至征集时间
结束，本次股东大会未有股东向征集人独立董事陈留平先生委托投票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、陈禹菲
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
威腾电气集团股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日