证券代码：688226             证券简称：威腾电气         公告编号：2023-

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                   威腾电气集团股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于
2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9
人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董事长蒋文功召集并主持，
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《威腾电气集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

    （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信
息披露管理办法》和《公司章程》的相关规定编制的《2023 年第三季度报告》符
合相关法律法规，客观地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等
事项。董事会全体成员保证公司《2023 年第三季度报告》披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。

    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《威腾电气集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于向“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计划的激
励对象首次授予限制性股票的议案》

    董事会认为公司和首次授予的激励对象均符合公司“奋发者一号”2023 年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的规定，本次激励
计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023
年 10 月 26 日，并同意以 9.29 元/股的授予价格向 46 名激励对象授予 160.00 万
股限制性股票。

    表决结果：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。关联董事蒋文功、柴继涛、吴波
回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

    本次授予在公司 2023 年第五次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需
提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《威腾电气集团股份有限公司关于向“奋发者一号”2023 年限制性股票激励计
划的激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。




    特此公告。




                                          威腾电气集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 10 月 28 日