证券代码：688226             证券简称：威腾电气        公告编号：2023-075



                   威腾电气集团股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议为紧
急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要求，本次会议
通知于 2023 年 11 月 28 日以口头及电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事
9 人，亲自出席董事 9 人。公司董事会秘书、监事列席本次会议。会议由公司董
事长蒋文功召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和
《威腾电气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

    （一）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
    鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届
满，本次发行相关事项仍在办理中，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续
性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会提请股东大会将本次发
行股东大会决议的有效期延长 12 个月至 2024 年 12 月 7 日。

    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《威腾电气集团股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-077）。

    （二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本
次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

    为了保证公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，
确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会提请股东大会将其对董事会全权办理
公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长 12 个月至 2024 年 12
月 7 日。

    表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《威腾电气集团股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-077）。




    特此公告。




                                        威腾电气集团股份有限公司董事会

                                                      2023 年 11 月 30 日