证券代码：688226          证券简称：威腾电气        公告编号：2023-078

                   威腾电气集团股份有限公司

   关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案

                                  的公告



     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 8 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别          股票代码     股票简称          股权登记日
       A股              688226      威腾电气           2023/11/30



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：蒋文功

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 11 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 22.40%股
份的股东蒋文功，在 2023 年 11 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    股东大会召集人（董事会）于 2023 年 11 月 28 日收到股东蒋文功书面提交
的《关于向威腾电气集团股份有限公司提请增加 2023 年第六次临时股东大会临
时议案的函》。蒋文功提议将《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办
理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司计划于 2023
年 12 月 8 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议。
    鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东
大会授权有效期即将到期，为了保证公司本次发行的延续性和有效性，确保本次
发行有关事宜的顺利推进，提议将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授
权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长 12
个月至 2024 年 12 月 7 日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变。
    上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十四次
会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《威腾电气集团股份有限公司关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A
股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2023-077）。
上述议案为特别决议议案，为非累积投票议案，需对中小投资者单独计票。



三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 23 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 12 月 8 日 15:00:00
    召开地点：江苏省扬中市新坝科技园南自路 1 号威腾电气会议室



（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票开始时间：2023 年 12 月 8 日
     网络投票结束时间：2023 年 12 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                              A 股股东

 非累积投票议案
 1       关于公司及子公司向银行申请增加综合授信并                √
         提供担保的议案
 2       关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股               √
         股票股东大会决议有效期的议案
 3       关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办                √
         理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效
         期的议案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司于 2023 年 11 月 21 日召开的第三
届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过。具体内容详
见公司于 2023 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相
关公告及文件。
     议案 2 已经公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会议、
第三届监事会第二十四次会议审议通过；议案 3 已经公司于 2023 年 11 月 29 日
召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11
月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。
    公司将在本次股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载公司《2023 年第六次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：1、2、3


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                          威腾电气集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 30 日
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
威腾电气集团股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日召
开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




 序号              非累积投票议案名称               同意       反对    弃权
1        关于公司及子公司向银行申请增加综合
         授信并提供担保的议案
2        关于延长公司 2022 年度向特定对象发行
         A 股股票股东大会决议有效期的议案
3        关于提请公司股东大会延长授权董事会
         全权办理公司本次向特定对象发行股票
         相关事宜有效期的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                        委托日期：         年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。