证券代码：688231        证券简称：隆达股份         公告编号：2023-035



                江苏隆达超合金股份有限公司
         第一届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次
会议，本次会议为紧急会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。会议
于 2023 年 8 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董
事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长浦益龙先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经全体董事表决，形成决议如下：
    1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其
摘要的议案》
    经公司综合考虑、慎重评估，为了更好地实施 2023 年限制性股票激励计划，
公司根据相关法律法规对本次限制性股票激励计划进行了优化调整，并拟定了
《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    关联董事浦益龙、浦燕、钱建国、浦迅瑜、陈义回避表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于 2023 年第第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时
提案的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告》。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




      特此公告。
                                               江苏隆达超合金股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 14 日