证券代码：688231          证券简称：隆达股份         公告编号：2023-040

                江苏隆达超合金股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案并增
                        加临时提案的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 8 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日
       A股             688231      隆达股份          2023 年 8 月 23 日



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：无锡云上印象投资中心（有限合伙）

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 8 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
4.9674%股份的股东无锡云上印象投资中心（有限合伙），在 2023 年 8 月 12 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
    股东大会召集人(董事会)于 2023 年 8 月 12 日收到公司股东无锡云上印象投资
中心（有限合伙）书面提交的《提请增加江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会临时提案的函》，上述股东提议将第一届董事会第二十五次会议、第
一届监事会第十九次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草
案修订稿)>及摘要的议案》提交至公司计划于 2023 年 8 月 29 日召开的 2023 年第
二次临时股东大会审议。股东大会召集人(董事会)同意上述股东的提议，将提交公
司 2023 年第二次临时股东大会审议。《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草
案修订稿)>及摘要的议案》属于特别决议议案，为非累积投票议案，需要对中小投
资者单独计票，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。上述临时提案的具体
内容，详见公司于 2023 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》(公告
编号:2023-039)，《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》(公告编
号:2023-037)。

三、   取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号               议案名称
1                  《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
                   的议案》


2、 取消议案原因

    由于公司于 2023 年 8 月 10 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届
监事会第十八次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>
及摘要的议案》被公司于 2023 年 8 月 12 日召开的第一届董事会第二十五次会议、
第一届监事会第十九次会议审议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划
(草案修订稿)>及摘要的议案》代替，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消
上述议案

四、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 11 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 8 月 29 日     14 点 00 分
    召开地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，三楼 1 号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 8 月 29 日
    网络投票结束时间：2023 年 8 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案
1      《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草               √
       案修订稿）>及其摘要的议案》
2      《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施               √
       考核管理办法>的议案》
3      《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年               √
       限制性股票激励计划相关事宜的议案》


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十八次会
议、第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过，详见
2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记
在册的拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存
在关联关系的股东


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                            江苏隆达超合金股份有限公司董事会或其他召集人
                                                          2023 年 8 月 14 日




     报备文件
《关于增加江苏隆达超合金股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会临时提案
的函》
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
江苏隆达超合金股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 29 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号             非累积投票议案名称            同意    反对   弃权
1            《关于公司<2023 年限制性股票激
             励计划（草案修订稿）>及其摘要
             的议案》
             《关于公司<2023 年限制性股票激
2            励计划实施考核管理办法>的议
             案》

             《关于提请股东大会授权董事会
3            办理 2023 年限制性股票激励计划
             相关事宜的议案》




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                      委托日期：      年 月 日


备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。